BAÊ'nin Kara Para Aklama Operasyonları İfşa Oldu

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edilen ve Avustralya’da milyonlarca doları hortumlayan bir şirketin, küresel bir kara para aklama operasyonunda kilit role sahip olduğu ortaya çıktı.

Ortadoğu’daki en büyük finans şirketlerinden biri olan ve merkezi Dubai’de bulunan Wall Street Döviz adlı şirketin Avustralya Polisi tarafından terörizm finansmanı ve uyuşturucudan elde edilen gelirleri aklama hareketinin merkezi olmakla suçlandığı kaydedildi.

Avustralya emniyetinde komiser yardımcısı David Stewart, yaptığı açıklamada şu an hapiste bulunan Altaf Hanani’nin  şu an uluslararası para transferinin farklı finansal şirketler üzerinden ve çoklu kanallardan gerçekleştiğini kaydetti.

Steward, Hanani ağının yeryüzündeki suç örgütlerinin organize ettiği şirketler için bir yıl içerisinde 14 milyon dolarla 16 milyar dolar arasında bir parayı akladığını kaydetti.

Avustralya’da finans piyasalarında iyi tanınan Hanani adlı kişi, Yalnız Kurtlar ve Komençero adlı mafya örgütlerinin yanı sıra başkent Sidney’in Batısında faaliyet gösteren Lübnan mafyasının uyuşturucudan elde ettiği paraları da aklıyor.

ABC TV kanalı, D-Company ve el Kaide gibi terörist grupların yanı sıra Meksikalı kokain karteli için de para transferleri gerçekleştirdiğini yazdı.

Hanani, 2015 yılında Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Birimi tarafından Panama’da yakalanmasının ardından ABD Hazine Bakanlığı Hanani’nin ailesine ve bağlı şirketlerine yaptırım kararı almıştı. Yaptırım kararı alınan kurumlar içerisinde merkezi Dubai’de bulunan Zaruni adlı şirket de bulunuyordu.

KUDÜS HABER

, 08 Şubat 2018 11:34